奔跑吧

扫一扫关注微信二维码 德甲直播
站内搜索:

如何识别和防范非法集资的陷阱

如何识别和防范非法集资的陷阱

* 发表时间 : 2020年06月16日 * 浏览 : 1189
非(fei)法(fa)集资、非(fei)法(fa)吸收公众(zhong)存款、非(fei)法(fa)传(chuan)销等几种涉(she)(she)众(zhong)型经(jing)(jing)济犯罪(zui),越(yue)来(lai)越(yue)趋于隐(yin)蔽,他们(men)往(wang)往(wang)打着(zhe)合法(fa)的(de)幌子来(lai)达到(dao)他们(men)非(fei)法(fa)目的(de),受害群众(zhong)之(zhi)(zhi)多、涉(she)(she)案金额之(zhi)(zhi)大(da)、涉(she)(she)及地域之(zhi)(zhi)广(guang)、社会(hui)影响(xiang)(xiang)之(zhi)(zhi)恶劣,已严(yan)重影响(xiang)(xiang)了(le)市场经(jing)(jing)济秩序和(he)社会(hui)稳(wen)定。

    目前,非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)集(ji)资(zi)、非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)吸收公(gong)众存款(kuan)和非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)传(chuan)销(xiao)等(deng)涉众型经济犯(fan)罪(zui)屡(lv)禁(jin)不绝。为了遏制(zhi)这些(xie)非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)行为,引导群众理性投(tou)资(zi),告(gao)诫群众远离高(gao)额回报的诱惑,提高(gao)群众识别(bie)、防范(fan)、抵御非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)集(ji)资(zi)、非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)吸收公(gong)众存款(kuan)、非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)传(chuan)销(xiao)等(deng)犯(fan)罪(zui)的风险(xian)能(neng)力,在此,向广(guang)大(da)群众介绍几(ji)种非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)集(ji)资(zi)、非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)吸收公(gong)众存款(kuan)、非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)传(chuan)销(xiao)等(deng)表现形式和防范(fan)措施。

    一、几种合法幌子

    (一)模仿非法传销(xiao)活动的方式,设(she)立特许(xu)加(jia)盟配送站(zhan)、专卖店、代理店或发行会员卡,大力发展会员,高(gao)价销(xiao)售商品,上下形成(cheng)网络(luo),按“业绩(ji)”提成(cheng),令合伙人、会员等帮(bang)助吸收(shou)公众资金。

    (二)以支持生态环保、发展绿色产业(ye)、植(zhi)树造林等合法、热门手段变相(xiang)吸收公众(zhong)资金。

    (三)以(yi)支付高额(e)利息、红利或定期分配实(shi)(shi)物为诱饵,使(shi)部分群众获得暂时(shi)实(shi)(shi)惠,进而利用其进行宣传,扩大非法集资规模。

    (四)以(yi)返租(zu)产(chan)权(quan)式商铺(pu)的名义(yi),蛊惑低风险高回(hui)报(bao),非法吸收公众资金。

    (五)某些(xie)机构打着政(zheng)府名义(yi)以为企业经营、项目投(tou)资(zi),道路改造,城市建设和解(jie)决办学资(zi)金等公(gong)共事(shi)业幌子,向社(she)会公(gong)众集资(zi)。

    (六)以出售(shou)内部职工股(gu)(gu)、原始股(gu)(gu)、投资基(ji)金(jin)等名(ming)义,违法公开或者变相公开发行股(gu)(gu)票(piao)、证(zheng)券业务活动。

    (七)借(jie)助网(wang)上银行的资(zi)金(jin)结算方式(shi)或者采用发行“网(wang)络虚拟货币”形式(shi)非法吸收资(zi)金(jin)。

    二(er)、如何识(shi)别(bie)和防范非(fei)法(fa)集资(zi)、非(fei)法(fa)吸收公众存款、非(fei)法(fa)传销等几种涉众型(xing)经济犯罪

    非(fei)法(fa)集资(zi)、非(fei)法(fa)吸收公(gong)众存款、非(fei)法(fa)传(chuan)销等几种涉众型经济犯罪,具有较强的隐蔽(bi)性、伪装(zhuang)性和欺骗性,他(ta)们(men)往(wang)往(wang)打着政(zheng)府支持的旗(qi)号巧立(li)名目,大肆进行广告宣(xuan)传(chuan),极具诱惑力(li),同时以高(gao)额(e)的回报为(wei)诱饵,迎(ying)合人们(men)快(kuai)速发(fa)财致富(fu)的心理,麻痹人们(men)的思想(xiang),我(wo)们(men)要透过现象看本质,识别非(fei)法(fa)集资(zi)的陷(xian)阱(jing)。

    (一)要认(ren)清非法集(ji)资的本质和危害(hai),提高(gao)识别能(neng)力,自觉抵制各种诱惑(huo),坚信“天上(shang)不会掉馅饼”对(dui)“高(gao)额回报”、“快速致(zhi)富”的投(tou)资项(xiang)目进行冷静(jing)分(fen)析,避免上(shang)当受(shou)骗。

    (二)要(yao)(yao)正确识别非(fei)法(fa)集资活(huo)动。虽(sui)然(ran)他(ta)(ta)们(men)(men)有工商营业执照,但要(yao)(yao)看他(ta)(ta)们(men)(men)是(shi)不是(shi)“挂(gua)羊(yang)头卖狗(gou)肉”。二要(yao)(yao)看他(ta)(ta)们(men)(men)从事的吸收资金(jin)活(huo)动是(shi)否(fou)(fou)获得相(xiang)关部(bu)门的批准。三要(yao)(yao)看他(ta)(ta)们(men)(men)是(shi)否(fou)(fou)是(shi)向(xiang)社会不特(te)定对象募集资金(jin)。四(si)要(yao)(yao)看他(ta)(ta)们(men)(men)是(shi)否(fou)(fou)以高回(hui)报(bao)为诱饵,这(zhei)是(shi)他(ta)(ta)们(men)(men)吸引众人的亮点,也是(shi)他(ta)(ta)们(men)(men)暴露违法(fa)活(huo)动的关键(jian)。

    (三)要增(zeng)强(qiang)理(li)性(xing)投(tou)资意思。高收益(yi)往往伴随着(zhe)高风险(xian),不(bu)规范的经济活动更是(shi)蕴藏着(zhe)巨大风险(xian)。因此,一定要增(zeng)强(qiang)理(li)性(xing)投(tou)资意思,依法保护(hu)自(zi)身权益(yi)。切记(ji)“天上不(bu)会掉馅饼”。

    (四(si))要增强参(can)与非(fei)法集(ji)资风险自担意思。非(fei)法集(ji)资是违法行为,参(can)与者投入非(fei)法集(ji)资的资金及相关利(li)益不受(shou)法律保护。因此(ci),当(dang)一(yi)些单位或个人以(yi)高额投资回报兜售高息存款、股票(piao)、债(zhai)券、基金和开发项目(mu)时(shi),一(yi)定要认真识别,谨(jin)慎投资。

    三(san)、传(chuan)销组织惯用(yong)的手段

    (一)传销组(zu)织(zhi)往往利用(yong)人们(men)急于发财致富的心理,许诺高额回(hui)报,引诱(you)参(can)与者交纳一定的费用(yong)或购买产品(pin),以此(ci)作为加入(ru)该组(zu)织(zhi)的条件。

    (二)打(da)着“直(zhi)销”、“连锁(suo)经(jing)营”、“特许加盟经(jing)营”等(deng)幌子,打(da)着已(yi)注销或并不(bu)存在的企业旗号。进行虚(xu)假宣称,诱骗群众参(can)加传销活动。

    (三(san))传销(xiao)目(mu)标瞄准(zhun)身边的亲朋好友,即“杀熟”。以介绍(shao)工(gong)作(zuo)、从(cong)事(shi)经营活动、职(zhi)业介绍(shao)、招聘(pin)兼职(zhi)为名,欺骗他人离开居(ju)所地后非法(fa)聚集,限制其(qi)自由,通(tong)过利诱(you)、威逼、暴力(li)等手段胁(xie)迫其(qi)从(cong)事(shi)传销(xiao)活动。

    (四)传销组织(zhi)采取开会、培训、上课等方式,强行对新加入者(zhe)(zhe)进行讲座、“洗(xi)脑(nao)”,灌输严重背(bei)离社(she)会道德和(he)法律的致富理念,不(bu)少(shao)人(ren)(ren)被(bei)“洗(xi)脑(nao)”后,从受(shou)骗者(zhe)(zhe)变(bian)成(cheng)骗人(ren)(ren)者(zhe)(zhe),形(xing)成(cheng)“滚雪球(qiu)”式恶性循(xun)环。

    (五(wu))利用互(hu)联(lian)网(wang)从事传销活动的行为也愈(yu)演愈(yu)烈(lie),不少(shao)传销还涉(she)及非法(fa)集资、集资诈骗等违法(fa)犯罪行为。

    对投资者(zhe)(zhe)来说,市(shi)场输赢,投资有盈亏。但(dan)是,一(yi)些不(bu)(bu)规范(fan)的经济活动特别是非(fei)(fei)法(fa)集资受害(hai)者(zhe)(zhe)最终(zhong)是投资者(zhe)(zhe)。构成(cheng)投资风险的客观(guan)(guan)原(yuan)因是不(bu)(bu)成(cheng)熟的市(shi)场经济体(ti)制和不(bu)(bu)健全的信用机(ji)制,主观(guan)(guan)原(yuan)因是投资者(zhe)(zhe)的非(fei)(fei)理(li)性行为。广大人(ren)民群众一(yi)定要(yao)善于透过(guo)现象看本质,识别非(fei)(fei)法(fa)集资、非(fei)(fei)法(fa)吸(xi)收公众存款、非(fei)(fei)法(fa)传销等几(ji)种涉众型经济犯罪陷(xian)阱,谨防上当受骗;同时增强合法(fa)和理(li)性投资观(guan)(guan)念,趋利避害(hai),防范(fan)风险。
xml地图 | sitemap地图
日本男乒全军覆没
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信
寻情记 钟南山凡尔赛发言 江西一村全年无蚊重庆发现吃虫植物 王者荣耀 名侦探柯南 鞠婧祎 天龙八部 腾讯游戏零点巡航 你的婚礼 山河令 舌尖上的中国超级飞侠 地下城与勇士 丰田 中甲 蔡徐坤 千与千寻 我们的新时代 光年之外我的世界 觉醒年代 杨幂 欢乐斗地主 私生饭 亚洲杯 吉利 韩国女团 圣墟 美好的日子 明星大侦探 金球奖 易烊千玺 起风了 欢乐斗地主 当爱已成往事 奔跑吧 格力研发空调发电 奥特曼 韩国女团 张哲瀚 全职高手 奥迪 你的婚礼 世界杯直播 37年积蓄家中发霉 五十公里桃花坞 密室大逃脱 张哲瀚 天龙八部 沃尔沃 诸葛亮 王牌对王牌 刺客伍六七 镇魂街 特斯拉 阴阳师奔驰 庆余年 路虎赵丽颖 | 下一页
Baidu
sogou
百度 搜狗 360