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防范非法集资 | 华安检察:真实案例揭套路

防范非法集资 | 华安检察:真实案例揭套路

* 发表时间 : 2020年06月16日 * 浏览 : 1153
抵制非法集(ji)资(zi)
近年来(lai),非法(fa)集(ji)资(zi)问(wen)题日益(yi)突出,为进一步(bu)加强防(fang)范(fan)非法(fa)集(ji)资(zi)宣传教育,维护金(jin)融(rong)安全(quan)和社会稳定,提升社会公众风险防(fang)范(fan)意(yi)识,漳州(zhou)市华安县检察院,充分履(lv)行检察职(zhi)能,严惩非法(fa)集(ji)资(zi)犯(fan)罪,与大家(jia)一起“守住钱袋(dai)子 护好幸(xing)福家(jia)”。
这(zhei)期,华(hua)检君将通过真实的案例,为大(da)家剖析骗(pian)子的诈骗(pian)伎俩(liang)
一(yi)、案情介(jie)绍
自2008年起,被告人(ren)(ren)(ren)陈(chen)某(mou)(mou)甲(jia)、陈(chen)某(mou)(mou)乙、邹某(mou)(mou)某(mou)(mou)以(yi)其(qi)家庭(ting)经营(ying)(ying)的(de)*县(xian)(xian)*电(dian)器(qi)经营(ying)(ying)部(bu)进货、年底积库(ku)存(cun)、投(tou)标政府(fu)采(cai)购电(dian)器(qi)、办理转贷等(deng)需资(zi)金(jin)(jin)(jin)为(wei)由,以(yi)支(zhi)付人(ren)(ren)(ren)民(min)币(bi)1分至(zhi)2.5分不等(deng)高额利(li)息(xi)为(wei)报酬,以(yi)单独一(yi)(yi)人(ren)(ren)(ren)借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)或二人(ren)(ren)(ren)、或三人(ren)(ren)(ren)相互担保为(wei)方法,先后(hou)(hou)向(xiang)他人(ren)(ren)(ren)集(ji)资(zi)借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan),用(yong)(yong)于经营(ying)(ying)部(bu)的(de)经营(ying)(ying)和支(zhi)付集(ji)资(zi)借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)所产生的(de)利(li)息(xi)。2011年11月(yue)(yue)(yue),经营(ying)(ying)部(bu)因扩大(da)经营(ying)(ying)而(er)搬迁(qian)至(zhi)*镇*二期(qi)新址后(hou)(hou),在明知经营(ying)(ying)已(yi)亏损的(de)情况(kuang)下(xia),仍采(cai)用(yong)(yong)上(shang)述手段(duan),继续(xu)高息(xi)向(xiang)他人(ren)(ren)(ren)集(ji)资(zi)借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)使用(yong)(yong)。截至(zhi)2015年9月(yue)(yue)(yue)先后(hou)(hou)向(xiang)黄(huang)某(mou)(mou)甲(jia)、黄(huang)某(mou)(mou)乙、李(li)某(mou)(mou)某(mou)(mou)等(deng)123人(ren)(ren)(ren)借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)共计人(ren)(ren)(ren)民(min)币(bi)2378.268万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。除(chu)先后(hou)(hou)归还(hai)本金(jin)(jin)(jin)人(ren)(ren)(ren)民(min)币(bi)109.5万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、支(zhi)付利(li)息(xi)计人(ren)(ren)(ren)民(min)币(bi)559.585万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)和于案发后(hou)(hou),以(yi)经营(ying)(ying)部(bu)内存(cun)的(de)电(dian)器(qi)折(zhe)价归还(hai)本金(jin)(jin)(jin)计人(ren)(ren)(ren)民(min)币(bi)198.0669万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)外,尚欠本金(jin)(jin)(jin)计人(ren)(ren)(ren)民(min)币(bi)2070.7011万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)未归还(hai)。后(hou)(hou)华(hua)安县(xian)(xian)人(ren)(ren)(ren)民(min)法院以(yi)陈(chen)某(mou)(mou)甲(jia)犯(fan)非法吸收(shou)公众(zhong)存(cun)款(kuan)(kuan)(kuan)罪(zui)(zui)(zui)、信用(yong)(yong)卡(ka)诈骗罪(zui)(zui)(zui),数(shu)罪(zui)(zui)(zui)并罚,判(pan)处(chu)其(qi)有(you)期(qi)徒(tu)刑六(liu)年六(liu)个月(yue)(yue)(yue),罚金(jin)(jin)(jin)人(ren)(ren)(ren)民(min)币(bi)十五万(wan)(wan);以(yi)陈(chen)某(mou)(mou)乙犯(fan)非法吸收(shou)公众(zhong)存(cun)款(kuan)(kuan)(kuan)罪(zui)(zui)(zui)判(pan)处(chu)有(you)期(qi)徒(tu)刑一(yi)(yi)年,缓(huan)刑一(yi)(yi)年二个月(yue)(yue)(yue),罚金(jin)(jin)(jin)人(ren)(ren)(ren)民(min)币(bi)贰万(wan)(wan)元(yuan)(yuan);以(yi)邹某(mou)(mou)某(mou)(mou)犯(fan)非法吸收(shou)公众(zhong)存(cun)款(kuan)(kuan)(kuan)罪(zui)(zui)(zui)判(pan)处(chu)罚金(jin)(jin)(jin)人(ren)(ren)(ren)民(min)币(bi)贰万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。
二、法(fa)律法(fa)规(gui)
非(fei)法(fa)集(ji)(ji)资是指单位或者个(ge)人未(wei)依照法(fa)定程序经有关(guan)部(bu)门批(pi)准(zhun),以(yi)(yi)发行股票、债(zhai)券(quan)、彩票、投资基金(jin)证券(quan)或者其他债(zhai)权凭证的(de)方(fang)(fang)式向(xiang)社(she)会(hui)公众筹(chou)集(ji)(ji)资金(jin),并(bing)承诺(nuo)在一定期(qi)限(xian)内以(yi)(yi)货币、实(shi)物以(yi)(yi)及(ji)其他方(fang)(fang)式向(xiang)出资人还(hai)本付息或给(ji)予回(hui)报的(de)行为。刑法(fa)上的(de)非(fei)法(fa)集(ji)(ji)资是指非(fei)法(fa)吸收公众存(cun)款罪和集(ji)(ji)资诈骗罪。 
第一步:画饼(bing)
首先,集资者会编造一(yi)(yi)个“高(gao)大上”的项目,以“新(xin)技(ji)术(shu)”、“高(gao)回报”为诱饵,描绘(hui)一(yi)(yi)幅预(yu)期报酬丰厚的蓝图。
第二步:造(zao)势
其次,利用一切资源把声势(shi)做大,展示各种实力:项目批文、现(xian)场(chang)观摩、开豪(hao)车等,有的(de)甚至有官员(yuan)和明星(xing)的(de)合影。
第三(san)步:集(ji)资
再(zai)次,集资者(zhe)通过返点、分红给(ji)投(tou)资者(zhe)初(chu)尝甜头,使得投(tou)资者(zhe)相信(xin)把钱投(tou)在这有利可图,鼓动投(tou)资者(zhe)向亲友宣传,动员亲友加入,使得集资数额像雪球一样越(yue)滚越(yue)大(da)。
第四步:跑(pao)路
最后(hou),你懂得……集资(zi)者跑了,投资(zi)群(qun)众遭(zao)受惨重经济损(sun)失,甚至(zhi)血本无归(gui)。
了解了实施非(fei)法(fa)集(ji)资的(de)过(guo)程,还应该(gai)知道非(fei)法(fa)集(ji)资具(ju)有的(de)四个显著特征:
01 非法性
未(wei)经(jing)有关部门依(yi)法(fa)批准或者借用(yong)合法(fa)经(jing)营的形式吸收资金(jin)
02 利诱性
承诺在一定期(qi)限内以货币(bi)、实物、股权等方式还本付(fu)息(xi)或者给付(fu)回(hui)报
03 公开(kai)性
通过媒体、推(tui)介会、传(chuan)(chuan)单(dan)、手机(ji)短信(xin)等途径向社会公开宣传(chuan)(chuan)
04 社会性
向(xiang)社(she)会(hui)公众及社(she)会(hui)不特定的对象吸收资金
三、防骗技(ji)术
现(xian)实生活中如何(he)规避骗术(shu)
守住钱袋子!!!
护好幸福(fu)家!!!

天上不(bu)掉馅饼 一夜(ye)暴(bao)富陷阱
增(zeng)强(qiang)风险意识 审(shen)慎理性投(tou)资
拒绝(jue)高利诱惑 远离非法(fa)集资(zi)


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